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火币合规全球化之马来西亚纳闽牌照具体要求

数字货币市场130发生的9370变化6165，除了自身日益发展成熟因素的影响外，国家政策也是一个比较大的影响因素，放眼世界，各国对数字货币、ICO、交易所的相关政策不尽相同，而对数字货币的监管态度，也直接决定了区块链项目方和数字资产相关企业的落户选择、存续与发展，以及数字货币持有者的资产是否受法律保护等问题。

合规化是数字货币行业发展的大势所趋。虽然各国对于数字货币的监管越发成熟严格，但是这对行业长远发展来说是一大利好，给数字货币一个合格规范的市场才能让这个产业健康发展，参与者可以大规模进入。其次在这个过程中，除了一众发达国家率先引领数字货币方面的规范化发展外，一部分小众国家及群岛也紧跟其上，积极利用数字货币升级改造原有的经济体系，正在这条通往区块链时代未来道路上脱颖而出。

马来西亚是一个相对开放的以国家利益为导向的经济体系，发展一成个新兴的多元化经济国家。现已成为亚洲地区引人注目的多元化新兴工业国家和世界新兴市场经济体，“亚洲四小虎”之一。马来西亚纳闽岛是马来西亚的一个联邦直辖区，是国际商业金融中心，主要发展离岸活动，马来西亚就成了不错的选择，马来西亚可以申请数字货币支付牌照，可以实地经营亦可以开展法币业务，马来西亚政府对相关业务是非常支持的。

今天主要讲讲火币拿下马来西亚纳闽牌照的申请流程。

11月25日，据火币官方消息，火币云品牌站火币纳闽已于2020年9月获得马来西亚纳闽当局颁发的数字资产交易经纪服务牌照。由此，火币纳闽已正式获得在该地区运营其数字资产平台的经营许可。 “火币纳闽是在马来西亚获得火币品牌授权的独立交易平台，将通过火币云技术为海外用户提供安全、可信赖的数字交易经纪服务。”火币纳闽CEO李承泽表示。 

马来西亚牌照监管范围包含：外汇、数字货币发行、资管，LFSA提供的货币经纪牌照与其它许可牌照不同，这个牌照是亚洲唯一对仅直通模式（STP）业务颁发的许可牌照（具体请看汇商《亚洲有一个国家屏蔽所有外汇经纪商网站》。获得这一牌照的经纪商只能运营订单匹配业务，而不允许成为任何订单的对手方。

马来西亚牌照申请：

第一步：当地公司组建

1）英文名称： 英文注册，不接受中文名注册

2）营业范围

3）注册资本 ：资本MYR

4）董事与股东的身玢証、护昭扫描件

5）提供一名当地董事、地址、秘书。

第二步：马来西亚LFSA牌照申请的流程;

1. 牌照申请表的填写

2. 我们需要从您这边获取以下文件：（1）董事和股东公証过的护照复印件；（2）董事和股东公証过的地址証明。（可以是水电煤账单或者银行存款証明）

3. 上述文件都需要通过扫描发送进行初步审核；

4. 审核完成后，原件需要快递寄送；

5. KYC文件申请要求。

整套流程下来的时间一般是50-60个工作日左右

注：申请马来西亚牌照必须要有实际的办公地址和办公人员。

申请要求
1. 递交完整申请表LFB-MB，每财政年年尾6个月内递交一份审计财务说明拷贝文件和复印件，依照FSA要求递交数据和信息报告；
2. 蕞低资本不得低于50万林吉特或其他等值数额外币；
3. Labuan FSA还将考虑申请法人的风险预测、企业活动性质、规模、复杂性以及多样性；
4. 要求申请法人在纳闽设立配备办公设备且用于商业业务目的的实体办公室；
5. 公司控制人、主管以及首席职务官需满足适用性要求；
6. 公司内部建立一套合适的内部控制体系，以负责监督业务运营、合规性、企业管治和风险管理；
7. 确保公司（货币经纪商）的主经纪商或流动性供应商为合规受规管机构；
8. 拥有一位经由纳闽认证的外部审计进行年度财务审计及向FSA报告；
9. 保留交易记录和账户记录，保留月度客户资金记录，不得挪用客户资金；
10. 数字/系统必须拥有IT技术支持；
11. 对客户进行尽职调查，向客户披露交易对手风险等级，明确金融工具定价

确保设立风险缓冲机制如止损订单
申请资格是什么？
1.在其他司法管辖区或密码用户处获得许可的密码交易所；至少1-2年从事可靠贸易业务的经验；
2.蕞低财务证明是20万美元。实收资本50万林吉特。(约12.5万美元)。
3.总监团队至少有2年经验。