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波多黎各IFE 银行牌照 申请流程

s13071860853
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加入英鸟:3 年 -323 天
2021/06/08 284
  • 联系人:
    王女士
  • 电话:
    13071860853
  • 邮箱:
    1280743984@qq.com

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Top Tier Experience 顶级的专业经验

世嘉永诚为我们的客户提供了世界顶尖的金融牌照合规服务。我们坚持以出色的专业能力、切实的解决路径和深度的行业经验为客户提供金融牌照的办理、注册、合规服务。我们多位专业的员工曾任职于全球各大金融监管机构,无论在办理流程、资质审核、问题解决上都能为我们的客户带来优质的服务。多年来,我们成功为超过800家交易商、造市商申请了包括英国FCA、澳大利亚AUSTRAC、阿联酋FSRA、新西兰FMA、美国NFA等多家主流金融监管局的牌照。

波多黎各 IFE 银行牌照介绍

波多黎各岛上的银行由波多黎各金融机构专员办事处 (OCIF) 监管,OCIF 单位则由美联储监管 。
国际金融实体Inernation Financial Entity 简称IFE。

IFE 牌照可以进行的业务内容

(仅能在波多黎各以外地区实体运营)
1、提供金融服务并接受国外实体的存款;
2、参与外汇交易;
3、接收抵押存款;
4、在波多黎各境外设立分支机构(事先获得 OCIF 的批准),并从事相关金融活动;
5、交易证券;
6、作为金融合同或金融工具的票据交换所;
7、以任何国家的货币,黄金或者白银进行交易。

IFE 申请需要准备的资料:
1、公司实体:申请,需设立一家银行公司,可注册在波多黎各,美国或任何其他国家地区;收购需有合理的收购主体,可为个人,可为

公司。从税务筹划角度考虑,建议可透过有优势的海外实体,做为申请或收购主体
2、注册地址:须在波多黎各设有实际办公空间,并至少招聘有 4 名
全职员工 (建议 5 名)
3、法定股本:至少 500 万美元,至少实缴 25 万美元
4、除上述的资本外,需至少有 30 万美元的未支配资产
5、缴纳牌照申请所需政府费用

IFE 详细申请流程:
1、公司核名。
2、准备公司注册资料,人员尽调。
3、起草公司文件,提交工商注册。
4、获取公司注册证书。
5、开设波多黎各注资户。
6、起草业务和合规计划
7、建立董事会。
8、确定力公空间和员工
9、向OCIF 提交完整的申请书。
10、与委员会官员协商
11、获得初步许可证。
12、安排与央行人员见面
13、获得、牌照审批

14、开展金融业务。

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