加拿大FINTRAC数字货币牌照具体怎么操作
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加拿大FINTRAC数字货币牌照具体怎么操作
2018年底,加拿大FTR MSB牌照刚上市之初,一时风光无限,因为这个牌照几乎满足了当时130所有9370终端6165市场、平台客户的大多数需求!
加拿大牌照优势:
办理周期短(30个工作日左右下牌);
加拿大国际知名度高(众所周知加拿大是一个发达国家);
无月维保证金(相对其他牌照来说,性价比高);
4.这个牌照在18年低才刚刚开始脱颖而出(刚出来没有负面),且当时天眼认定为STP、MM牌照(实际加拿大、美国没有所谓的STP/MM区别)。当时的平台疯狂的选择申请这个高性价比的牌照。
加拿大FINTRAC,简称为加拿大FTR或者加拿大MSB牌照FINTRAC是加拿大的金融监管单位,于2000年成立,主要负责收集分析、评估和披露加拿大金融行业的相关资料,以保护加拿大的金融稳定及安全
加拿大FTR MSB的资金监管服务业务范围:
外汇交易
转账汇款业务
兑现或出售汇票
旅行支票
虚拟货币交易
货币服务业的责任与义务
货币服务企业(MSB),需要了解适用于企业的所有义务。这包括向FINTRAC注册的业务,向FINTRAC报告、保存记录,KYC以及合规计划的制定。
合规计划要求
建立和实施全面有效的合规计划是满足您在PCMLTFA和相关法规下的所有报告,记录保存,客户身份识别和了解客户要求的基础。
开始在加拿大经营金钱服务业务之前,您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)
推荐理由:在所有的AA类监管牌照中,加拿大FTR MSB牌照的性价比是很高的,费用最低,负面最少的一个,也是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的最优选择。
牌照申请工作流程:
1. MSB牌照的金融业务方案设计
2. 准备与撰写申请材料
3. 向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
4. 申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
5.若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。
1.请勿轻易泄露私人账户信息
2.请勿交纳以各种理由收取的费用
3.请勿抵押重要证件原件
4.警惕无具体地址、仅以QQ联系的招聘