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香港MSO牌照申请具体要求

香港MSO牌照(Money Service Operator)，意为金钱服务经营者，申请香港MSO牌照办理主要能够在香港地区给客户提供的服务包括货币兑换和汇款，但是在这个过程当中，就容易有漏网之鱼，香港海关引导进行香港MSO牌照申请目的就是为了规范行业乱象。

随着对外贸易、出入境游、国际间经济交流的不断深入，市场上对货币兑换呈现出了新的需求，香港人士以及奔赴香港投资货币兑换、汇款等金钱服务的例子有所增加，香港在金融行业上对外有很强的包容性，长期的自由机制下，为一些不法分子、筹集资金创造了温室，为了改善这种现象，香港海关在2012年开始推行相关条例，从事货币兑换、汇款经营的个人和单位，都需要向香港海关提出香港MSO牌照办理的申请 

香港MSO牌照申请条件：

1、在香港有公司，或者在香港当地注册的海外公司；

2、在香港当地有固定的办公场所、电话以及邮箱；

3、准备50W港元的注册资金，要求实缴；

4、有经海关面试判定通过的适当人选；

5、有符合规定的在香港永久定居的持牌人； 

办理香港MSO牌照，申请人可以通过以下几个流程去完成：

1、到网上打印申请书，或者直接填写电子申请书，可通过书面或者电子的形式提出申请；

2、海关在受理相关材料后，对申请材料进行查验；

3、申请人将接收到海关的缴费通知，按照流程进行费用的缴交；

4、海关人员查验了缴费记录后，申请人需要当面到海关签署正式的要求批给金钱服务经营者牌照申请书。

随着资金进出规模的扩大，香港海关在香港MSO牌照申请办理的监管上将采取更为严格的态度，所以在政策还相对比较宽松的情况下提前申请，对行业的部署和业务的开展上都有一定优势，获得香港MSO牌照则意味着在港货币及外汇市场上获得了“通行证”，无论货币兑换服务或是汇款服务，您的资金都将安全落袋，每一笔交易都接受香港政府监督。

1、需要登记的经营地址：

需要登记的经营地址是指你用以经营货币兑换服务或汇款服务的地址以下是一些用以经营 金钱服务业务的特定地址的例子：

（1）、该地址用做经营金钱服务的地址；

（2）、该地址被宣传（包括展示招牌）为用作会见客户的场所；

（3）、该地址经常受到持牌人的控制，例如以业主或者租户的身份。

如果有特定地址的话须符合：特定地址可让海关人员进入，以执行条例的规定。

如果申请涉及的地址属住宅地址，申请人须确保取得该地址的每名占用人的书面同意，让获授权人进入该地址进行例行视察。

2、符合下列条件的地址无需登记：

（1）位于香港以外地方的地址；

（2）主要不是用作经营金钱服务的地址，例如只做以下用途的地址：

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如果没有特定地址地址的话必须在申请表格内提供通讯地址。

以下例子不需要登记经营地址：

（1）、在非固定的地址经营金钱服务，例如提供上门服务；130

（2）、在顾客的办事处会见顾客；9370

（3）、只使用流动设备进行交易6165

非香港籍人士申请香港金钱服务经营者牌照程序如下：

根据香港海关申请金钱服务牌照指引，非香港人士要拿到牌照是以公司的名义去申请，下面是申请程序：

一、申请人提供公司商业登记证、公司注册证、周年申报表（如果是新公司则提供公司成立表格）、公司架构、公司每一成员的持股百分率和公司章程大纲及章程细则交给我们，我们将进行申请；

二、申请人(或其任何合伙人 / 董事 / 终拥有人)需要进行公证人见证来进行适当人选判定；

三、申请人需要与海关人员见面正式签署要求批给金钱服务经营者牌照申请书；

申请香港金钱服务经营者牌照注意事项如下：

一、牌照的有效期为两年。持牌人须在牌照期满前45日或之前递交续牌申请；

二、如果未能成功申请牌照, 所缴费用不会获得退还；

三、持牌人需向关长具报以下详情改变：

1.业务/法团名称的改变；

2.金钱服务业务的性质的改变；

3.主要（通讯）地址的改变；

4.联络资料的改变；

5.营业地址资料的改变；

6.营业地址的及传真号码的改变；

7.在营业地址经营的其他业务的资料的改变；

8.住宅营业地址的占用人的改变；

9.独资经营着/合伙人/董事/终拥有人的详情的改变；

10.合伙人/董事/终拥有人的改变；

11.独资经营着/合伙人/董事/终拥有人的适当人选身份的改变；

12.用以经营金钱服务业务的银行账户的改变。

四．停业要求；

持牌人必须在停业日期前填写表格，将停业意向及停业日期知会关长；

五、每三个月需要提交交易报告（网上提交）

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