资金来源所需的信息或支持文件的清单
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资金来源/财富和可能需要的信息/文件:
1.就业收入 雇主业务性质 雇主名称和地址 最近几年的年薪和奖金 上个月/最近的工资单 雇主确认的年薪 自雇人士的最新账目或纳税申报表 2.储蓄/存款 l银行对账单和财富来源查询 3.物业销售 出售财产的详细信息(即地址,出售日期,出售财产的销售价值,相关方) 销售合同副本 土地注册处的业权契据 4.出售股份或其他投资 合同副本 出售股票的销售价值及其出售方式(即证券交易所的名称) 代理商的对帐单 交易收据/确认 股东证书 发售日期 5.贷款 贷款协议 贷款金额,日期和目的 贷方名称和地址 任何安全细节 6.公司销售 销售合同副本 公司注册文件 公司名称和地址 总售价 申请人的参与度 业务性质 销售日期和收到资金 媒体报道 7.公司利润/股息 最新经审核的财务报表副本 最新管理帐户的副本 董事会批准 股利分配 纳税申报表 8.遗产 死者姓名 死亡日期 与申请人的关系 接收日期 总金额 律师的详细信息 税务证明文件 9.赠与 接收日期 总金额 与客户的关系 赠与者的来信,说明赠与的理由和赠与者的财富来源 赠与者的证明身份证件 赠与者的财富来源 10.其他收入来源 收入性质,金额,收到日期以及谁 适当的证明文件
1.请勿轻易泄露私人账户信息
2.请勿交纳以各种理由收取的费用
3.请勿抵押重要证件原件
4.警惕无具体地址、仅以QQ联系的招聘