我要注册 | 忘记密码 | 帮助
  • 2
  • 0
看天下 / 华人 / 正文

西班牙破获华人团伙借“代购”洗钱案

Fionacheerup
来源:参考消息
1146 2017-12-23

西媒称,西班牙警方日前发现了中国人团伙在当地洗钱的新手段:代购。

据埃菲社 12 月 20 日报道," 代购 " 是一个新近出现的现象,主要指买手从西班牙采购商品,尤其是奢侈品,再转手卖给中国顾客。

今年 10 月 25 日,西班牙警方在密集调查一年多后展开了代号为 " 购买 " 的大规模行动,在多个省逮捕了 104 人。经过审讯,警方揭开了一些在当地的中国商人涉嫌利用所谓 " 代购 " 进行利润转移,从而逃避向公共财政纳税的行为。

西班牙警察总局表示," 代购 " 买手通常都是中国公民,其中大部分是在西班牙的留学生,他们在专卖店大批量购买奢侈品,然后进行在线销售,从中获取利润。

报道称,利用 " 代购 " 进行洗钱的模式指的是中国商人将大量未纳税资金以现金形式交给 " 代购 " 买手,他们用这笔钱在专卖店购入奢侈品,再转手卖到中国。这些买手会频繁光顾奢侈品店,拍摄不同商品的图片,然后上传至中国国内知名社交网站账号上,从而吸引国内大批潜在客户,他们会用在线支付人民币的方式购买心仪的商品。

这些商品最终会通过物流公司进行运送,或由游客或购买者的亲属带回中国国内。经调查," 代购 " 买手通过这一渠道能够从多个方面获利:将商品以高于专卖店的报价上网出售,赚取差价;侵吞购得商品返还的增值税;以高于金融市场的汇率出售商品。由于 " 代购 " 买手与商人之间的这种交易是在中国账户之间进行,不会进入西班牙官方记录,已经违反了西班牙法律,对西班牙国家财产造成严重损害。

警方消息称,10 月捣毁的这个犯罪网络非常复杂,有 50 多名中国商人牵涉其中,他们居住在西班牙的不同地区,都曾将未申报的现金通过这个 " 犯罪团伙 " 转移回中国。

在搜查相关人员的住所时,警方还在一名嫌疑人家中一个抽屉的暗格中发现了约 70 万欧元(1 欧元约合 7.81 元人民币——本网注)现金。


扫码关注英鸟微信公众号,英国精华资讯早知道

(2) 收藏
举报
评论 0
更多精彩
分类信息
  • 分类信息
  • 看天下
...
Hi,请登录!
反馈的类型:
举报
描述您的问题:
请输入验证码:
ONCLICKCHANGEVERIFY