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年薪30万,却在赌场输6亿多美元!神秘华裔富豪在加拿大被抓!

MJ
来源:加拿大必读
1177 2018-06-12

近日,加拿大政府宣布要将一名澳洲籍华裔驱逐出境,因为这名华裔涉嫌在多个国家进行洗钱活动。这名华裔之所以来到加拿大是因为想在BC省的一家赌场里洗钱,结果被当场抓获,他之前涉嫌通过澳大利亚赌场洗钱的金额就已经高达6.4亿美元!

这名澳洲籍华裔是55岁的金百顺(Dan Bai Shun Jin,音译),今年5月25日在位于BC省列治文的的河石赌场(River Rock Casino)被捕。当时,金百顺就住在赌场的旅店里面,身上带着75000美元,抵达BC省不久的他万万没想到加拿大警方这么快就能逮捕他。

金百顺是一名常年在中国工作的澳洲籍华裔富豪,他在中国的年薪只有30万,但是他在世界各地都有豪华房产。据悉,金百顺老婆和女儿在美国加州有一栋价值270万美元的豪宅,但因为疑似是用非法转移的资金购买的,所以遭到了法庭查封,金百顺老婆还曾经试图推翻查封法令,但被法庭驳回。

当时的法庭文件显示:“金百顺赌博所用巨款与其已知收入水平不符,同时,他持有多个身份证明文件。这让人怀疑他可能在使用别人提供的资金进行赌博,而多本护照是为了掩盖背后提供资金的人。”

大温列治文市的河石赌场近年来因牵涉与炒房和贩毒相关的洗钱内幕而被各界关注,不过这次落网似乎和洗钱没有直接瓜葛,可能只是因为他太有名。

金百顺确实不是一个籍籍无名的赌徒。两年前,他曾因在澳洲某赌场累计挥霍高达6.4亿美元的赌资,而被美国国税局和澳大利亚联邦警察调查。根据澳洲法庭文件,金百顺被怀疑在澳大利亚、美国、澳门和新加坡赌场参与大规模非法洗钱。

不过这一次加拿大警方能逮捕到这个“名人”可以说是无心插柳。加拿大边境服务局(CBSA)在温哥华国际机场截获了一名女子,这名女子坦诚这些钱是要去送给金百顺,所以加拿大警方才能顺藤摸瓜、直捣黄龙。

后来在对金百顺所住旅店房间进行搜查的时候,确实找出了相关文件。文件显示计划涉及这名女子,这名女子被指示在拉斯维加斯的一个停车场拿走25000美元现金,然后把钱交给在河石赌场的金柏顺。由此确定了金百顺真的和这起运输大量金钱的计划有关系。

今年5月入境加拿大时,金百顺并没有向政府申报他曾在拉斯维加斯几个赌场内使用了约140万美元空头支票,而被美国通缉的事实。因此,移民官裁定他不得入境加拿大,必须被遣返回母国澳大利亚。移民官还裁定,金百顺因为有潜逃风险,所以需要被羁押直至被驱逐出境,移民官不相信金百顺做出愿意回到澳大利亚的任何保证。

不过,金百顺的律师辩解说没有多少证据支持他参与洗钱的指控,金只是一个高风险的赌徒而已。代表加拿大政府的律师则向听证会作证说,相信金百顺牵涉在澳洲洗钱,在美国也有可能,因此政府担心他在加拿大也会如此。于是,加拿大还是决定将金百顺遣返。

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