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波多黎各IFE金融牌照怎么申请

世嘉永诚Todd
世嘉永诚Todd
加入英鸟:2 年 -164 天
2023/03/07 364
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    todd
  • 电话:
    17682309063

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波多黎各IFE金融牌照怎么申请

波多黎各岛176上823的09063银行由波多黎各金融机构专员办事处 (OCIF)监管,OCIF单位则由美联储监管 。

GUO际金融实体Inernation Financial Entity简称IFE。
可以进行的业务:(仅能在波多黎各以外地区实体运营)
1、提供金融服务并接受国外实体的存款;
2、参与外汇交易;
3、接收抵押存款;
4、在波多黎各境外设立分支机构(事先获得OCIF的批准),并从事相关金融活动;
5、交易证券;
6、作为金融合同或金融工具的票据交换所;
7、以任何国家的货币,黄金或者白银进行交易。

IFE申请需要准备的资料:
1.公司实体:申请,需设立一家银行公司,可注册在波多黎各,美国或任何其他国家地区;收购需有合理的收购主体,可为个人,可为公司。从税务筹划角度考虑,建议可透过有优势的海外实体,做为申请或收购主体
2.注册地址:须在波多黎各设有实际办公空间,并至少招聘有4名全职员工 (建议5名)
3.法定股本:至少500万美元,至少实缴25万美元
4.除上述的资本外,需至少有30万美元的未支配资产
5.缴纳牌照申请所需政府费用

IFE详细申请流程:
1.公司核名。
2.准备公司注册资料,人员尽调。
3.起草公司文件,提交工商注册。
4.获取公司注册证书。
5.开设波多黎各注资户。
6.起草业务和合规计划
7.建立董事会。
8.确定力公空间和员工
9.向OCIF提交完整的申请书。
10.与委员会官员协商
11.获得初步许可证。
12.安排与央行人员面
13.获得、牌照审批
14.开展金融业务。

 


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