详情

开曼群岛正在为“虚拟资产服务提供商”（VASP）建立监管框架。

开曼群岛金融服务部于10月31日宣布了这一消息。 他还发布了一套初始规则，该规则于10月29日生效。

新的监管框架将分为多个阶段。 该提案预计将在2021年上半年完全生效。

10月下旬通过的法律启动了该部所谓的“第一阶段”结构。

此阶段将确定开曼群岛将如何监管和采取措施打击洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）。

第二阶段计划于2021年6月生效，它将检查VASP的许可要求和“审慎监管”。

已经在开曼群岛工作或计划这样做的VASP将需要通知开曼群岛金融管理局（CIMA）并进行注册，并遵守相关规则。

新的加密法案引入了一些条款，以促进新规则的分阶段实施。 10月下旬发布的法律将在开曼群岛立法议会下届会议上提出。

避税天堂经过评估

开曼是加勒比自治的英国海外领土。 它也是世界上最著名的避税天堂之一。

因此，很自然，人们对遵守洗钱规则和打击其他犯罪的关注很高。

根据该部的说法，新结构将“加强”政府吸引新实体或个人在开曼群岛建立基地的能力。

在第一阶段，将对开曼群岛进行评估，然后进行评估。 国际金融行动小组（FATF）和加勒比金融行动工作组（GAFIC）将负责此过程。

该部表示，新规定旨在使国际管辖范围内的公司与CFP，AML和CFT规定保持一致。

开曼VASP数字货币牌照

20年6月开始增加数字货币监管，范围只要是数字货币的虚拟资产监管都是可以的。