意大利华人地下“银行”曝光！一年洗钱近8亿人民币，还牵扯贩毒、非法偷渡等？

近日，意大利警方在 Prato 展开代号“Easy Money”的大规模行动，捣毁一个涉嫌为毒品交易、洗钱和非法移民提供服务的地下资金网络。

2026年6月15日，警方正式抓捕收网，共计对41名中国籍、意大利籍和阿尔巴尼亚籍的嫌疑人采取强制措施：17人被羁押、16人被软禁、8人接受司法监管，并查封超过6000万欧元资产。

根据调查，这个组织自2021年以来一直以 Prato 华人纺织产业圈为核心运作，每年资金流转规模高达8000万至1亿欧元（约合6.2亿至7.8亿元人民币）。

调查显示，该网络在西班牙、葡萄牙和法国均设有联络点，并在马德里、马拉加、瓦伦西亚和塞维利亚等城市建立商业和物流节点。

最引人关注的是其使用的“地下汇兑”模式：“哈瓦拉”（Hawala），又被称为“飞钱”（Fei ch’ien）。

简单来说，毒贩在意大利交出现金后，这笔钱并不会通过银行转账出境，而是被交给 Prato 纺织圈相关人员，用来结算服装贸易或地下商业往来；与此同时，境外合作方再从当地华人商户处提取现金，直接支付给毒品供应商。

整个过程中，资金几乎不经过正规银行体系，却能完成跨国结算，大大增加了追查难度。

检方认为，该网络实际上同时服务于三条犯罪链条：

国际毒品交易资金结算与洗钱华商服装贸易中的地下现金流转中国公民非法移民欧洲的偷渡业务

调查人员称，偷渡线路通常从中国出发，经塞尔维亚进入欧洲，再穿过匈牙利和斯洛文尼亚抵达意大利。每成功安排一人入境，组织可获利约9500欧元。

更令人震惊的是，法官认为该体系还涉嫌为多个黑手党组织提供便利，因此认定存在“黑手党协助”加重情节。目前，案件仍在进一步调查中。