火币新获取的马来西亚数字货币牌照如何申请

火币新获取的马来西亚数字货币牌照如何申请

马来西亚于2018年更新了法律框架，采用了加密货币监管规则后，。据他们称，转换非法定资金的交易所，交换商和组织被称为“报告代理人”。该领域的控制权交给了国家中央银行（马来西亚国家银行）和主要监管机构证券委员会。它必须在ICO框架内规范关系并签发用于交换加密货币的许可证。

马来西亚牌照监管范围包含156：外汇、数字货币6991发行、资管3780，LFSA提供的货币经纪牌照与其它许可牌照不同，这个牌照是亚洲唯一对仅直通模式（STP）业务颁发的许可牌照（具体请看汇商《亚洲有一个国家屏蔽所有外汇经纪商网站》。获得这一牌照的经纪商只能运营订单匹配业务，而不允许成为任何订单的对手方。

申请资格是什么？

1.在其他司法管辖区或密码用户处获得许可的密码交易所；至少1-2年从事可靠贸易业务的经验；

2.最低财务证明是20万美元。实收资本50万林吉特。(约12.5万美元)。

3.总监团队至少有2年经验。

马来西亚数字货币申请所需资料

1、所有董事和股东公证过的护照复印件（两套）

2、所有董事和股东公证过的地址证明（两套）。可以是水电煤账单或者银行存款证明

3、银行推荐信

4、律师/审计员/公证处的推荐信

5、一位股东的银行存款确认函- 文件中注明最低MYR 500000 (approx. $123 000 USD)

6、上述文件都需要通过扫描发送进行初步审核

7、审核完成后，原件需要快递寄送

8、KYC文件申请要求

申请要求

1. 递交完整申请表LFB-MB，每财政年年尾6个月内递交一份审计财务说明拷贝文件和复印件，依照FSA要求递交数据和信息报告；

2. 最低资本不得低于50万林吉特或其他等值数额外币；

3. Labuan FSA还将考虑申请法人的风险预测、企业活动性质、规模、复杂性以及多样性；

4. 要求申请法人在纳闽设立配备办公设备且用于商业业务目的的实体办公室；

5. 公司控制人、主管以及首席职务官需满足适用性要求；

6. 公司内部建立一套合适的内部控制体系，以负责监督业务运营、合规性、企业管治和风险管理；

7. 确保公司（货币经纪商）的主经纪商或流动性供应商为合规受规管机构；

8. 拥有一位经由纳闽认证的外部审计进行年度财务审计及向FSA报告；

9. 保留交易记录和账户记录，保留月度客户资金记录，不得挪用客户资金；

10. 数字/系统必须拥有IT技术支持；

11. 对客户进行尽职调查，向客户披露交易对手风险等级，明确金融工具定价，确保设立风险缓冲机制如止损订单

马来西亚数字货币牌照就简单的介绍到这里，想要了解更多可以关注我