伯利兹IFSC外汇牌照类别与流程

伯利兹IFSC外汇牌照类别与流程

伯利兹国际金融服务委员会(BelizeInternationalFinancialServicesCommission,IFSC),是对投资服务公司于伯利兹的监管机构。伯利兹IFSC也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,并赞同其核心原则，致力于消除洗钱和全球金融体系下的地区金融稳定。在期货市场监管方面和多方国家有所合作。

  国际金融服务中心的任务包括：

  促进和发展伯利兹发展为国际金融服务中心；

  保护和加强伯利兹作为离岸金融中心的声誉；

  适当的监督和国际金融服务监管；

  制定政策和向政府提供意见和协助对此类服务的规管；

  收集、归档和公开可靠和及时的信息，在这些服务的有关方面对变化和新趋势始终跟进。

   该委员会依照自我监察行事156，也就是说，虽然政府6991制定整体标准3780，这个委员会当前的工作专注于行业监测和合规方面，并且独立行事。该委员会最近颁布法规授权许可所有的国际金融服务提供商。发牌过程旨在确保只有符合标准的企业能获得许可，开始经营或从伯利兹处操办进行国际金融业务。此外，该委员会是制定为国际金融服务提供者制定的执法方；所有的服务提供商以确保符合国际公认的最佳实践。伯利兹是加勒比金融行动特别工作组（CFATF）的活跃成员，并赞同其核心原则，以消除洗钱，并在整个金融体系中试图起到促进稳定的功能。伯利兹已在政治层面上做出了承诺，他们坚持联合国的宗旨，坚决打击离岸洗钱。

    监管机构特色

   IFSC也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,并赞同其核心原则以消除洗黑钱和促进地区稳定于全球金融体系。在期货市场监管方面加以合作。

    伯利兹国际金融服务委员会(BelizeInternationalFinancialServicesCommission,IFSC),是对投资服务公司于伯利兹的监管机构。

    监管机构简介

   IFSC也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,并赞同其核心原则以消除洗黑钱和促进地区稳定于全球金融体系。在期货市场监管方面加以合作。

   监管机构职责

   伯利兹的牌照类别

   伯利兹IFSC有以下的牌照类别可以申请：

   第一类牌照：Formationormanagementofinternationalbusinesscompaniesorotheroffshorecompanie专业成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。

   第二类牌照：Trustformationandmanagementofoffshoretrustsandprovisionoftrusteeservices专业成立和管理信托公司，离岸信托公司，以及提供信托服务的牌照。

   第三类牌照：Internationalassetprotectionandmanagement国际资产管理及保障服务的牌照。

   第四类牌照：Moneytransmissionservices汇款服务牌照。

   第五类牌照：Paymentprocessingservices支付服务牌照。

   第六类牌照：Tradinginforeignexchange外汇交易商牌照。

   第七类牌照：Tradinginfinancialandcommodity-basedderivativeinstrumentsandothersecurities(e.g.futures,options,interestrates,foreignexchangeinstruments,shares,stock,contractsfordifferences,etc.)金融证券交易商牌照，从事大宗商品衍生品交易，和其它证券衍生品交易，包括期货，期权，利率，外汇，股权，合约价差等的交易。

   第八类牌照：Moneybrokering货币经纪商牌照。

   第九类牌照：Moneylendingandpawning贷款牌照。

   第九类牌照：Moneyexchange换汇牌照。

   第十类牌照：Safecustodyservices保管服务牌照。

   第十一类牌照：Accountingservices财务服务牌照。

   第十二类牌照：Brokerage,consultancyoradvisoryservicesinanyoftheaboveservices咨询、提供建议服务的牌照。

   监管要求

   (一)信息披露要求：

   在每月的基础上，公司将向IFSC提供关于(i)公司资本、(ii)收益表和(iii)所执行的所有交易的数量、数量和价值的信息。

   提交标准化报告，IFSCREP1(季刊)和IFSCREP2(每年)。

   提供外部审计报告。

   (二)董事和股东的要求：

    董事会必须有一名当地董事。

   申请人公司的股东必须确保该公司满足牌照的资本要求。在伯利兹开设的银行账户中，必须全部付清牌照资本保证金，并存入银行账户，并保证在牌照持有期间，公司都能满足牌照的资本保证金要求。最低缴付资本金请查阅下文内容。

   申请人公司的董事/股东应具备本公司计划继续经营的业务的适当知识、资格和经验。

    (三)申请牌照所需的文件：牌照申请期间，需要提供以下的公司资料，包括:

   商业计划，未来5年的财务预测表，了解客户流程和防止洗钱政策，客户交易合同。

   法定资本保证金已支付的银行确认文件。