开曼CIMA监管下的VASP数字货币牌照申请具体要求明细

开曼CIMA监管下的VASP数字货币牌照申请具体要求明细
开曼群岛金融管理局 CIMA是开曼群岛金融监管机构。英属开曼群岛金融管理局（CIMA）自1999年成立以来，已经运营了近20年，是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA负责银行、金融服务企业、合作营建社区、信托机构、保险公司管理、公司服务、投资基金及证券服务行业的注册、许可及监督开曼群岛是英国在加勒比群岛的一块属地，包括大开曼，小开曼和开曼布拉克三个岛屿。开曼群岛金融业的成长是受到群岛赞成课征法治税和帐户保密的鼓励，2015年这里注册的银行和信托公司就有278家，自属保险805家，对冲基金9,231家，各类公司93,693家。全世界最大的25家银行都在开曼设有子公司或分支机构。岛内的金融业、信托业总资产已超过2,500亿美元，占欧洲美元交易总额的7%。每年平均约有4,300家公司在此注册成立。
英属开曼群岛金融管理局（CIMA）自1999年成立以来，已经运营了近20年，是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA负责银行、金融服务企业、合作营建社区、信托机构、保险公司管理、公司服务、投资基金及证券服务行业的注册、许可及监督。
英属开曼群岛金融管理局提供完善明确的监管环境，并专注于客户资产保护：
(A)极度严格的反洗钱制度
(B)严格的客户资金保护条例
(C)严格的净资产规定
(D)严格的企业管理要求
(E)严格的监控和可疑报告要求
(F)为风险敞口增加而设的风险支持资本金
开曼群岛政府已经提出了一系列针对数字货币行业的监管措施。这些措施的意义在于使不断发展的行业符合FATF的要求，使该国的服务提供商能够在全球范围内展开竞争。
该法案被称为“虚拟资产服务提供商法案”，是政府为改革其金融服务行业而提出的五项法案之一。它规定了数字货币业务的注册流程、监管沙箱、监管机构的权力和责任等等。该法案将数字货币行业纳入开曼群岛货币管理局的管辖范围之内。该法案要求任何希望提供虚拟资产服务的公司都要向该管理局注册，并要求这些公司在每年1月15日之前进行更新。
管理局应考虑诸如注册公司是否有足够的具备所需技能的人员、足够的网络安全措施、足够的资本和健全的会计系统等因素。虚拟资产服务提供商（VASP）在获得运营许可之前，还必须在该岛拥有注册办事处。
在最重要的立法中，该法案为虚拟资产服务提供商（VASP）建立了一个监管沙箱。沙箱牌照的有效期为一年，但管理局可以选择将其时间延长。公司想要取得资格，就必须证明其服务改善了该岛的金融服务，并符合全球标准。沙箱中的公司将被免除适用于其他虚拟资产服务提供商（VASP）的要求，并允许他们更多地更自由地发展其服务。
除发放牌照外，该法案还赋予管理局对该行业的监管权。管理局可以吊销牌照、对任何不遵守既定准则的公司提起诉讼、命令虚拟资产服务提供商（VASP）替换任何高级管理人员、任命外部机构自费监督公司，以及采取任何它认为保护消费者所必需的其他措施。
财政部长塔拉·里弗斯（Tara Rivers）表示，这些措施将确保开曼群岛巩固其作为全球数字货币中心的地位。她表示，“正在提出的立法改进，旨在增加司法管辖区作为虚拟资产业务所在地的吸引力，同时确保开曼履行其国际义务。”
开曼CIMA即将出现的VASP数字货币牌照具体申请流程
1.在开曼当地注册一家公司
2.撰写商业计划书
3.牌照申请方案
4.递交注册
5.下牌

首先在开曼当地注册一家公司：提供身F证+护照+地址证明+商业计划书。以及董事股东身份KYC尽职调查表，审核通过以后即可用公司申请此牌照
需要对董事和平台做一个调查
费用包含：1.公司申请+牌照评估
2.一次性申请费
3.政府费用
4.金融管理局费用
5.当地真实地址
6.经济实质法案
7.受益人备案
8.律师事务所费用
9.持牌人费用
办理周期：1-3个月