伯利兹IFSC金融服务牌照

伯利兹IFSC金融服务牌照

由IFSC颁发的伯利兹金融服务牌照涵盖了外汇交易及其经纪服务、金融衍生品和其他证券交易及其经纪服务、信托和离岸信托管理和服务、支付处理服务等多种金融服务业务类别。

就外汇交易及其经纪服务而言，伯利兹IFSC牌照的优势在于：

1. 审核时间相对较短（3个月左右）；

2. 离岸公司免税；

3. 监管要求相对宽松；

4. 需要的申请文件少；

5. 公司资本和管理团队要求低；

6. 公司资料保密性高。

监管机构职责

   伯利兹的牌照类别

   伯利兹IFSC有以下的牌照类别可以申请：

   第一类牌照：Formationormanagementofinternationalbusinesscompaniesorotheroffshorecompanie专业成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。

   第二类牌照：Trustformationandmanagementofoffshoretrustsandprovisionoftrusteeservices专业成立和管理信托公司，离岸信托公司，以及提供信托服务的牌照。

   第三类牌照：Internationalassetprotectionandmanagement国际资产管理及保障服务的牌照。

   第四类牌照：Moneytransmissionservices汇款服务牌照。

   第五类牌照：Paymentprocessingservices支付服务牌照。

   第六类牌照：Tradinginforeignexchange外汇交易商牌照。

   第七类牌照：Tradinginfinancialandcommodity-basedderivativeinstrumentsandothersecurities(e.g.futures,options,interestrates,foreignexchangeinstruments,shares,stock,contractsfordifferences,etc.)金融证券交易商牌照，从事大宗商品衍生品交易，和其它证券衍生品交易，包括期货，期权，利率，外汇，股权，合约价差等的交易。

   第八类牌照：Moneybrokering货币经纪商牌照。

   第九类牌照：Moneylendingandpawning贷款牌照。

   第九类牌照：Moneyexchange换汇牌照。

   第十类牌照：Safecustodyservices保管服务牌照。

   第十一类牌照：Accountingservices财务服务牌照。

   第十二类牌照：Brokerage,consultancyoradvisoryservicesinanyoftheaboveservices咨询、提供建议服务的牌照。

   监管要求

 IFSC牌照申请要求：

1. 注册资本不少于50万美元；

2. 每年支付25000美元年费；

3. 在伯利兹境内有虚拟办公室；

4. 必须有1名董事是伯利兹公民；

5. 必须及时向IFSC同步公司结构和运营活动的所有变化；

6. 不能提供伯利兹货币交易服务；

7. 必须向监管机构提交业务报告。

申请IFSC牌照所需文件：

1. 完整填写且经过认证的申请表格；

2. 经过认证的董事、管理人员、股东、实益拥有人的宣誓书；

3. 客户情况尽知文件，包括：身份证明、地址证明、简历、专业推荐信、银行推荐信和银行结单、全球合规/全球审查文件；

4. 商业计划，包括：3年的财务预测分析、公司组织结构图表；

5. 详细的反洗钱合规政策，以及投诉和内部监管政策和程序；

6. 公司文件，包括：公司注册证、董事和成员名册、公司备忘录和章程、不记名股票证明和注册文件；

7. 拟定的网址；

8. 编制年度审计财务报表的外部审计员名称；

9. 董事和管理人员资格证明，其中一人必须具备与所申请牌照类型相关的专业经验；

10. 董事、股东或申请人公司实益拥有人证明信。