2024年6月 5400万英镑福利诈骗案

在英国历史上最大的福利诈骗案中，一名帮助犯罪团伙获取5400万英镑的保加利亚移民在法庭上声称，刚抵达英国时，他被“克扣了工资”。

据悉，这个东欧团伙通过劫持6000个身份信息，申请了数额庞大的“全民信贷”，并利用居住在保加利亚的儿童名义，实施了长达五年的诈骗活动。

他们在伦敦设立了三个“福利工厂”，伪造租赁协议、工资单和雇主、房东及全科医生的假信件，以此骗取英国政府福利金。

参与这一诈骗活动的成员包括27岁的斯托扬·斯托扬诺夫及其38岁的女友加丽娜·尼科洛娃、52岁的茨维特卡·托多洛娃、33岁的朱内什·阿里和26岁的帕特里夏·帕内娃。他们都承认了从2016年10月至2021年5月间的诈骗和洗钱罪行。这五人在伍德格林刑事法院将接受判决。

斯托扬诺夫的辩护律师阿利斯泰尔·威廉姆森大律师表示，这名保加利亚人在初到英国时，被“克扣了工资”，致使他“身无分文”。随后，他在保加利亚社区结识了尼科洛娃，并被她所吸引。

政府因斯托扬诺夫的行为损失了630万英镑，威廉姆森补充道：“他在被捕后仍继续作案，但并未提出新的申领。”法官大卫·阿伦伯格质疑斯托扬诺夫是否谎报收入，并假扮不存在的孩子的主要照顾者，威廉姆森承认了这一点，并表示他的当事人已彻底反省，并决心改过自新。

尼科洛娃的辩护律师西蒙·法瑞尔大律师称，她个人对政府的损失为110万英镑，但她不是主要负责人，也不是单独作案。法官回应道，尽管尼科洛娃表示悔意，但她在几周前才承认罪行，导致案件拖延至今。

帕内娃的辩护律师莫扎梅尔·侯赛因大律师称，她刚来到英国时只有20岁，是保加利亚“侨民”的一员，并因此参与了社区工作。帕内娃在给法庭的信中表达了深深的悔意，称自己不会再违法，并希望能弥补过错。

在调查中，英国政府发现了大量名牌商品、劳力士手表、外套及成捆的现金，这些钱通过多账户洗钱，最终以现金形式提取，警方在其中一名嫌疑人的住所发现了装满75万英镑现金的手提箱。

审判仍在继续，涉案成员即将面临判决。

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