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18个月监禁!中国留学生在英被判刑,原因竟然是……
超级管理员
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2022-08-04 04:08:20
《曼城晚报》的托马斯-乔治报导:一名曼彻斯特工程系中国学生在 Piccadilly Station被捕,他的行李箱里装着250,000英镑的现金。

报道称,他在洗钱活动中担任搬运工的角色,至少两次往返于伦敦和曼彻斯特之间,共运送了40多万镑(用于充当现金池资金的非法现金)。
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其中一次运钱行动发生在2019年2月4日晚间。当时,董某通过短信向英国交通警察(BTP )报警称,有一名携带黄色大手提箱的可疑人士在皮卡迪里站登上火车。事后证明,董某报告的可疑人士就是自己。

当时警察上火车后,看到他“表现得坐立不安”,随后在他的手提箱中发现了255000英镑的现金。
警方在对其住宅进行搜查时,发现了一本“洗钱日记”,里面记载着董某收集现金时所用的火车票。随后警方分析董某的手机号码,找出一些关于洗钱的蛛丝马迹,然后又查到了另外一个嫌疑人。
王洪谦,曼彻斯特大学二年级学生,在该计划中扮演了银行家的角色。26岁,在曼彻斯特的刑事法庭上,于2021年3月被判处两年监禁。
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虽然这篇报道没有详细描述中国留学生是如何被卷入这起大规模洗钱活动的,但《卫报》曾指出,有越来越多的犯罪团伙以经济拮据、没有犯罪记录的年轻人和大学生为目标,引诱他们帮助转移赃款、参与洗钱。

“FinancialFraud Action”曾于2013年帮助银行反金融欺诈,发现犯罪集团专门为大学生和应聘者设置陷阱,让他们帮助洗黑钱。其中最常见的诱骗手段就是在社交媒体上发布招聘广告。这些广告通常提供丰厚的工资待遇,但工作内容却十分轻松。
调查显示,最后you19%的大学生最后愿意做“钱骡子”,帮助洗黑钱。
这些组织看似合法,实则是帮助犯罪集团将犯罪收入从私人银行帐户转移到境外帐户,转化为“干净”资金。“钱骡子”的佣金通常是总金额的8%,这对贫困的大学生和普通求职者具有极大的诱惑力。
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‍但是一旦为此留下了刑事犯罪记录,那么对于以后的人生道路会造成十分严重的影响。
所以这边必须严正呼吁:对于那些不明来历的钱,不论您认为对方的汇率有多么划算,又或者不论您认为这些换汇行为有多么方便,请不要再存有侥幸心理而随意尝试!


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